Voor deze grote internationale bank zoeken we een Risk Analist Customer Due Dilligence. In deze snel veranderende (IT) omgeving ben je samen met je team verantwoordelijk voor de Risk Detection Tool en zorg je dat dit aansluit op de business en regulatory requirements.

Dit team is onderdeel van de KYC tech tribe die alle processen digitaliseert en innoveert. De risk detection tool wordt voor alle klanten in nederland gebruikt (retail banking) en geeft een bepaalde risk rating en indien nodig aanvullende vragen waarvoor verdere customer due dilligence nodig is. Jij zult met name met verschillende stakeholders (IT, business, compliance, legal etc) schakelen om zo de requirements duidelijk te krijgen voor het proces en de tool. Daarnaast werk je mee aan verschillende nieuwe initiatieven.

• Zorgen dat de requirements van de stakeholders en policies vertaald worden naar de juiste oplossing die ook geïntegreerd kan worden in de tool. 
• Acteren als risk expert en richting geven bij de ontwikkeling van de tool en modellen 
• Ontwerpen en implementeren van CDD rules en criteria zodat er 10 miljoen klanten per week gecheckt kunnen worden
• Identificeren en initieren van nieuwe business rules en optimaliseren van bestaande business rules
• Analyseren van backtesting, nieuwe regelgeving en feedback van de CDD analysten

• Afgeronde opleiding op WO niveau
• Ervaring binnen compliance, risk of KYC/CDD
• Kennis van bankprocessen en IT oplossingen
• Sterke communicatieve vaardigheden en sterk in stakeholdermanagement
• Affiniteit met data science/advanced analytics

• salaris is afhankelijk van je ervaring maar zal liggen tussen €3800 en €6000 obv 40 uur exclusief een 13e maand en vakantiegeld.
• Een employee benefit budget, waarvan jij bepaalt hoe je dit besteed.
• Flexibele werktijden en werklocatie
• Reiskosten vergoeding
• Een goed pensioen waarbij je eigen bijdragen maar 3,5% is